幼女秀场 2023年度寰宇十大无罪案件入围之七：羁押四年多的民营企业家无罪开释

发布日期：2024-11-06 04:02    点击次数：165

合同业为是我国民法上最常见的法律行为，双有盘算涉合同纠纷的例子十分常见。在实务中，时时存在着一朝一方出现负约事项，在无法顺利辅助损失的情况下，守约一方时时会以“被害东谈主 ”身份自居幼女秀场，以负约方涉嫌合同诈欺为事理，寻求刑事时刻，欺骗国度强制力照看。

一、基本案情

深圳前海世纪同创投资有限公司（下称前海世纪公司）诞生 于2014年，注册资金为1000万元。2017年3月本案的“被害东谈主”李某胜通过购买其弟弟李某利股权的方式，成为前海世纪公司的股东，占40%的股权，本案的“被告东谈主”唐某文通过职工王某晨代持60%的股权。

2017 年7月唐某文购买了位于布吉镇的英郡年华商铺，并通过公司职工刘某与深圳市中永泰贸易有限公司（下称中永泰公司）刚烈了《房地产买卖合同》及补充公约，合同商定唐某文向中永泰公司购买位于布吉镇的16套商铺，总价钱为5000万元整。唐某文通过（刘某）支付了700万元（其中500万为定金）到中永泰公司的账户，后续又陆续支付了1600多万，悉数付款2300万元整。

后由于资金盘活问题，唐某文与同为前海世纪股东的李某胜进行洽商，动员其一谈购买该商铺，两边达成合意后，唐某文通过王某晨与李某胜于2017年8月9 日刚烈了《投资诱骗公约》，公约商定李某胜出资1500万元，占40%的权柄，唐某文出资3300万（包括已出资的2300万）占60%的权柄。公约刚烈后李某胜将款汇至前海世纪公司，前海世纪公司给其出具《收款证明书》，证明李某胜已将投资款1500万及借款140万给付。后因李某胜不看好英郡年华商铺的远景要求璧还投资。唐某文经与李某胜商谈，两边于2017年10月31 日刚烈了《还款公约》，唐某文为了担保该笔借款的实施，将其控股的诺德金属（深圳）有限公司在深州市广业盛世投资有限公司股权作念质押，并进行了质押登记。该笔股权对应的权柄是，招商蛇口工业三路医疗产业园的城市更新神志，市集价值在亿元以上。

本案的基础事实是迥殊明晰的，即是公司股东之间民间假贷。然则李某胜急于收回该笔款项，却并未通过普通的民事诉讼的路子照看，而是寻找公安立案。固然，有统辖权的深圳公安并不认为该案是违规行为，不给立案。于是，李某胜经过和洽关系，于2018 年 3 月向天津武清区公本分局报案，称其被唐某文骗了， 要求公安立案。公安很快就决定立案，并将唐某文 列为网上追逃 东谈主员，这种案件能在莫得统辖权的天津飞快立案 ，本来就令东谈主感 到骇怪，更为诡异的是，握捕的时候是在大年二十九 （2019 年 2 月 3日 ）， 此时如故休假， 唐某文 根柢来不足请讼师，春 节假期 事后的第一天， 唐某文 就被飞快以合同诈欺罪批准逮捕。

二、争议焦点分析

本案最伏击的争议焦点为 1500 万的法律性质是投资款，照旧借款。咱们狡辩东谈主长期认为，1500 万为借款，唐某文对该笔款项不具有罪犯占有的标的，本案系正当的民商事法律关系，狡辩东谈主的这一不雅点最终被成效的判决书采信。

《投资诱骗公约》的法律性质为借款合同。对于李某胜转给唐某文的 1500 万元的法律性质是投资款照旧借款，这一重要事实，控辩两边各执一词。

被告东谈主唐某文的供述长期对此刻画一致：在 2017年唐某文向李某胜借款并刚烈了借款合同，商定李某胜借款给唐某文2000 万傍边，由唐某文购买剩余商铺，该商铺购买后由李某胜崇敬销售。李某胜在支付钱款后说他不崇敬销售了，唐某文暗意络续借用，李某胜承诺并暗意需要到期反璧即可。

《投资诱骗公约》的条件足以表明其本人性质属于“借款合同”。合同明确商定“甲方在收到乙方1500万元东谈主民币之后，在8月25 日之前返还给乙方300万东谈主民币，在30—40个职责日内返还1200万元东谈主民币”。这是典型的名为投资实为假贷合同：根据《最高手民法院对于印发〈对于审理联营合同纠纷案件多少问题的解答〉的示知》第四条第一款、第二款的限定，“名为投资，实为假贷”指两种情形：一是投资方参与共同规划，共享盈利，但不承担亏空遭殃，即使存在规划亏空，仍要收回其出资和收取固定利润；二是投资 方不过问共同规划，也不承担风险，无论盈亏均依期收回本 息，八成依期收取固定利润。很赫然本案中的《投资诱骗协 议》即为第一种情形，商定李某胜进行商铺的创新销售职责， 但明确唐先生收到钱款后在总共 40 个职责日内全部返还。

李某胜安排司帐向唐某文方转账其中 300 万、50 万、60 万时，备注为“借款 ”。即便后续其司帐赵某对此进行了拖泥带水的讲明，仍然无法有其他合连气儿释。

2017 年10月31日，李某胜与唐某文刚烈了还款公约以及股权质押公约，明确商定了1640万元借款的反璧时候。股权质押合同也明确“担保唐某文因英郡年华神志向李某胜借款的东谈主民币1640万元整，该贷款期限为2017年8月9 日至2017年11月15 日。”这一款项的性质为借款。要是李某胜不认为这是一笔不错供唐某文用的借款，不径直讲究正本《投资诱骗公约》的负约遭殃，却刚烈了延伸唐先生还款时候的公约并设备双重负保，不安妥常理，有悖于逻辑。

因此，详细上述凭据，咱们认为本案的事实为：唐某文为购买英郡年华神志标商铺需要资金，向李某胜方借款 1500万，后续又追借了140 万，由于李某胜有丰富的房地产销售 教养，该神志由李某胜崇敬销售，唐某文承诺李某胜享有 30% 的利益（庭审中唐某文述说）。李某胜到神志现场后以为看好该神志，随后两边不再诱骗，两边签署了还款公约以及股权质押合同进行担保，是再普通不外的民事行为，不可能成为刑事违规。

三、狡辩重点

在本案中，唐某文对李某胜不具有欺骗行为，对 1500 万不具有罪犯占有的标的，1500 万反璧如故设定股权质押担保，

1、两边诱骗屡次，相互存在信任的基础：

李某胜昆玉和唐某文是生意诱骗伙伴，唐某文的诺德公司在2017年7月25 日曾经分三次向李某胜支付过1700万的款项，李某胜我方述说曾经借给唐某文2000万，唐某文使用了一天就反璧，以及福安阁商铺诱骗设备的情况，都能讲明李某胜昆玉和唐某文有过较为深度的买卖诱骗。合同诈欺罪多发生于生分东谈主之间，很少发生在生涯伙伴或结伴东谈主之间。而本案两边同为深圳前海世纪公司股东，曾经经一谈在团结办公地方职责，有较为潜入地相互了解。李某胜宣称在刚烈所谓《投资诱骗公约》前只看过16家商铺的位置，莫得潜入了解，径直将1500万的款项支付给了唐某文，这是和唐某文屡次诱骗的信任基础，是基于对唐先生过甚控股公司的了解，皆备不是基于伪善意志。很赫然，从诱骗轨迹来看，这是一谈在股东之间发生的民事纠纷，不是诈欺类违规。

2、唐某文莫得凭空事实，莫得欺骗李某胜

西西人体艺术摄影

唐某文莫得凭空准备购买的标的物商铺，商铺客不雅存在且购买的来去真正。商铺是客不雅存在的，根据在案凭据，唐某文预先 已与天朝集团法东谈主黄某明就购买英郡年华全部商铺事宜进行商 谈，并刚烈了总价款 5000万元的买卖合同， 唐某文 已 先期支付 2000多万元的房款用于购买其中的5个商铺，并就其他 商铺的 购买事宜达成共鸣。具体来说，刘某于2015年5月支付购房定 金500万元至黄某明账户， 唐某文 后续又通过我方实质控 制的公 司支付了1790万元给黄某明或黄某明指定的关联企业账户，用 以购买商铺，都有银行活水为证。黄某明其后也通过查账证明了上述款项。根据在案关连银行转账的流向、证东谈主证言、嫌疑东谈主唐 某文 的供述等，不错认定黄某明动作涉案商铺的实质整个东谈主，其与唐某文洽谈商铺买卖并收取购房款的行为，就代表涉案商铺的 真正买卖意义。《英郡年华未售房产清单》中明 确地表明了16 间 商铺的房号、面积、产权东谈主、出租情况、租期、房钱圭臬及租出 用途等情况，讲明注解这些商铺是真正存在的。

莫得单独过户是不仅基于李某胜编削销售承诺，款项莫得按贪图支付到位，还基于中间商基于税费考虑不会径直过户到我方名下而是径直过户给买家，从简来去老本。典质并不影响销售，就跟按揭买房相同，唯一买家的款项不错掩盖典质金额，届时自 动解押。合议庭对商铺的价钱有高有低，为何 5 间弗成单独过户可能存在疑问，实质上，这个16间商铺本来即是有好有坏，价钱永诀很大，汲取打包姿色是按总价来完成收购，收购主体即是 世纪同创公司。世纪同创公司的操作模式是：完成商铺销售后，将销售款反璧银行贷款，银行解押后由原业主将商铺径直过户给购买方，而不是过户给神志公司。这么操作不错幸免重叠交税， 公司利益可优化。总之，案涉商铺是真正存 在的，且是具备来去 条件的。

3、唐某文彻心透骨都承认该笔款项的债务，并用股权进行逾额担保。唐某文在刚烈合同的进程中，任何文献长期使用的都是由其实质落幕的公司的格式签署的，因此不骄慢以凭空的单元八成冒用他东谈主格式刚烈合同的；唐某文所用担保均为其实质落幕公司财富，不骄慢以伪造、变造、作废的单据八成其他伪善的产权讲明注解作担保的；唐某文在前期如故部分实施合同，未络续实施的原因是李某胜退出购买事项，而并非莫得实质实施智力，或以先实施小额合同八成部分实施合同的措施，拐骗对方当事东谈主络续刚烈和实施合同的；唐某文在收到款项后一直居住在其公司所在地深圳，并未出现吸收对方当事东谈主给付的货品、货款、预支款八成担保财产后磨灭的。唐某文被逮捕时也并莫得磨灭一直在深圳，并莫得失联，《握获经过》不错讲明注解 2019 年 2 月 3 日在深圳市南山区蛇口希尔顿货仓被握，而他来此地是为了招商神志就业。他也莫得磨灭，唐先新手机 24 小时开机，诱骗伙伴和职工随时不错在办公室找到他，就连李某胜我方也承认，他弟弟李某利那段时候一直在跟唐某文商谈这笔款项，是以李某胜即使不去深圳，亦然很容易通过他弟弟筹划上唐某文的，是以根柢就不存在失联的问题。

唐某文质押标的为诺德金属有限公司在深圳市广业盛世投资 有限公司投资的 15%股权过甚派生权柄。而深圳广业盛世投资公 司于 2016年傍边收购了吉隆商贸名下价值35 00万好意思金的商铺，公司现如故支付了500万好意思金。 唐某文 在无法实时还 清钱款的前 提下，选拔了股权质押的积极作风靠近和处理相应的情况，并配合李某胜一方以缩短其损失，更讲明了唐某文莫得罪犯占有的标的。股权质押合同的刚烈讲明注解唐某文欢乐承担合同无法普通实施的成果，欢乐向李某胜还款。因此，在合同实施进程中唐某文并不存在讹诈情形。根据唐某文公司征集的新的凭据不错看出，诺 德公司2015年至2017年规划情况清雅，这三年的销售收 入都有 好几亿，诺德金属公司名下有4300多万元的电解铜的应获利款， 完全不错掩盖李某胜的债务。固然， 唐某文 落幕的公司有的盈利， 有的亏空，咱们弗成把公司的普通规划性亏空动作其主不雅上罪犯 占有的专诚。诺德公司现为深圳市广业盛世投资有限公司股 东， 占股比33%，广业盛世公司当今正在参与运作深圳市蛇口华达工 业大厦神志城市更新的职责，更新完成后该神志展望建成可售面 积不少于10万平方的商住高等小区，售价将在每平方米13万元 以上，最终终了净利润不低于东谈主民币40亿元。广业盛世公司为华达工业大厦第一层物业的收购主体，享有约4800平方米物业 的售后价值，而诺德公司动作领有其33%股权的公司，其股权价 值将会跟着华达工业大厦城市更新神志标鼓舞和终了徐徐取得 体现，李某胜的钱款是有收回的客不雅保险的。

四、无罪追念

本案于2019年9月30日由天津市武清区东谈主民法院告状至武清区东谈主民法院，其间一共开了5次庭，3次中止审理，6次报最高法脱期，狡辩讼师和被告东谈主长期相持无罪狡辩，2023年6月1日，武清法院照章认定狡辩东谈主的无罪狡辩概念诞生，唐某文不组成合同诈欺罪，照章宣判其无罪开释，公诉机关并莫得抗诉，该案如故发生法律效用。

（该案件的经办讼师为吴丹红讼师和赵德芳讼师）